Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos

Un mazo de juez, unas manillas y dinero en billetes sobre una superficie gris.

Nuestros servicios incluyen la asesoría en temas para prevenir el Lavado de Dinero y Otros Activos, capacitaciones al personal, elaboración de Manuales de Cumplimiento, auditorías que por disposición legal se requieren realizar de forma anual para las personas obligadas.